Tags: отмывание денег

Закручивание антиотмывочных гаек продолжат до срыва резьбы



ЦБ ужесточил требования по контролю за отмыванием и обналом

Банк России принял решение со второго квартала 2021 г. ужесточить критерии вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции. Теперь порог объема сомнительных операций снижен с 1 млрд руб. до 500 млн руб. за квартал. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд руб. за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд руб., он был установлен в 2017 г. Новые критерии будут применяться Банком России начиная со второго квартала 2021 г.», - указано в сообщении.

По мнению регулятора, введение новых критериев призвано стимулировать банки более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции, а также направлено на дальнейшее сокращение объема таких операций.

В ЦБ отметили, что объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет, и в настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения.

ОТСЮДА

Обнародованы данные Минфина США о «подозрительных транзакциях» путинских чиновников и олигархов



В распоряжении журналистов расследовательского проекта ICIJ оказались данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег. Они содержат информацию о «подозрительных переводах» на общую сумму более $2 трлн. Среди них транзакции крупных бизнесменов по всему миру через главные западные банки.

Collapse )

Расчетно Прачечный Центр (РПЦ) О "святом", о бабле



Кто скажет, чем закончилась эпопея с передачей церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге? Большинство радостно завопит, что попы лососнули тунца, общественность отстояла музей и все такое прочее. На самом деле все не совсем так, даже совсем не так. Разговоры о том, что собор следует «вернуть» церкви в публичном пространстве начались в 2015 г. Бурного негодования не последовало. Скорее всего, поповские притязания на бывший главный храм империи никто не воспринял всерьез. Действительно, невозможно вернуть церкви то, что ей никогда не принадлежало, даже если строго следовать букве ФЗ-327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Исаакий – музей, а не «имущество религиозного назначения». Построен он не церковью, а государством на бюджетные средства и в собственности церкви никогда не находился.

Дело в том, что в 1721 г. русская православная церковь была ликвидирована, как самостоятельный субъект, органы церковного управления упразднены, статус священнослужителей изменен, а все имущество церкви секуляризовано, то есть изъято в пользу государства (патриаршество было ликвидировано Петром I еще в 1701 г.). Отныне церковь становилась государственным органом, попы – чиновниками, служащими в первую очередь, государству и получающими от него жалование. Зарплату из казны получали даже монахи штатных (то есть входящих в государственный штат) монастырей. Заштатные монастыри дозволялось содержать частным лицам.

Collapse )

Путина подозревают в отмывании $230 млрд



Об этом, ссылаясь на материал CBS, сообщает издание The Insider. В публикации уточняется, что речь идет не о президенте Российской Федерации, а о его близком родственнике, Игоре Путине, который приходится ему двоюродным братом. По данным источника он принимал участие в беспрецедентной по масштабам операции по отмыванию денег через эстонское отделение Danske Bank, через которое прошло $230 млрд. грязных денег из России.

Разоблачить эту грязную операцию удалось не спецслужбам или финансовой разведке, а некоему Говарду Уилкинсону, который работал в Danske Bank менеджером среднего звена: он обратил внимание своего руководства на сомнительные транзакции на сумму до $20 миллионов, ежедневно проходившие через банк. Однако никакой реакции не последовало, а Уилкинсону пришлось уволиться.

Видимо в банке рассчитывали на то, что история затихнет сама-собой, но через несколько лет на неё обратила внимание мировая пресса. В результате банку пришлось провести расследование и по его итогам признать, что его эстонский филиал, действительно, был задействован в масштабной афере по отмыванию денег. В итоге 18 бывших сотрудников Danske Bank должны будут предстать перед судом по этому делу, (им уже предъявили обвинения). В их число входит бывший генеральный директор Томас Борген и финансовый директор банка.

Против самого Danske Bank могут быть выдвинуты обвинения в нарушении законодательства Дании о борьбе с отмыванием денег.

ОТСЮДА

Reuters: Банк России предупреждал об отмывании через Danske Bank, но его не услышали



Банк России еще в 2007 и 2013 году предупреждал эстонских и датских регуляторов о подозрительных операциях Danske Bank на миллиарды долларов. Но к предупреждениям из России никто не прислушался, пишет Reuters со ссылкой на расследование властей ЕС. Российский регулятор в итоге оказался прав – летом прошлого года стало известно, что через эстонское подразделение датского банка с 2007 по 2015 год прошли сомнительные 200 млрд евро нерезидентов, в том числе из России.

Collapse )

ЦБ назвал стоимость обналички на 2019 год



Средняя комиссия за незаконное обналичивание денежных средств в России сейчас составляет 15%, сообщил во вторник зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

«Она колеблется в зависимости и от сезонности, и от объема денег», - констатировал он: в разные периоды комиссия доходит до 17%, а в отдельных случаях - до 25%, если это срочный запрос.

Collapse )

ЦБ проверяет банк карманный банк вице-мэра Москвы по ЖКХ Петра Бирюкова



ЦБ проверяет банк «Гарант инвест» через который, как утверждают в соцсетях «отмываются деньги московского ЖКХ и финансируются активы членов семьи вице-мэра Москвы по ЖКХ Петра Бирюкова».
Основной владелец банка и одноименной группы Алексей Панфилов был советником Бирюкова.
ФПК «Гарант-Инвест», которая развивает девелоперский портфель — торговые центры в Москве (галерея Аэропорт и другие). У Панфилова разваливается ритейл бизнес — поставщики его сети «Мой магазин» могут ее обанкротить, ее долг приближается к 1 млрд руб.
В банк приходили силовики с вопросами по легализации и отмыванию.

ОТСЮДА

Строительные компании зарабатывают не на продаже жилья, а на отмывании денег и обналичке



В сети отреагировали на выступление депутата от Едра, руководителя думской рабочей группы Александра Якубовского, который, в частности, рассказал о том, что количество российских дольщиков, пострадавших по вине недобросовестных девелоперов только растёт. Причем, как говорит Якубовский, который, по его же собственным словам, даже не располагает точной статистикой, обманутых дольщиков ежегодно становится больше на 30-50 тысяч (при уже существующем количестве 180 тысяч человек), а количество проблемных объектов достигло 1200.

Так авторы телеграм-канала Мысли-не-Мысли, объяснили что такая ситуация сложилась потому, что девелоперы зарабатывают не на продаже недвижимости, а на обнале и отмывании черного нала, а продажи строятся по сцеме Понци — «сначала продаем воздух, потом сколько получится», не стоит удивляться постоянному росту числа обманутых дольщиков.

ОТСЮДА

Юристы Рубена Варданяна потребовали от журналистов удалить расследование об офшорах



Британская юридическая компания Simons Muirhead & Burton направила в мальтийское издание The Shift письмо, в котором потребовала удалить расследование о сети офшоров, выстроенных в группе компаний. В случае отказа редакции юристы обещают подать в суд на издание и редакторов The Shift иски о клевете и компенсировать причиненный банку ущерб.

Подробнее. Редакция мальтийского издания уже сообщила, что не собирается удалять статью «Прачечная «Тройка»: как русские переправляли свои деньги на Запад». Юристы Simons Muirhead & Burton, нанятые Варданяном, настаивают, что информация в статье наносит их клиенту огромный ущерб.

Collapse )