Лондонское подразделение Deutsche Bank направило российскому правительству письмо с предупреждением о возможном разрыве отношений: банк требует от властей обновить клиентские данные, а российские чиновники "не понимают, что от них нужно", пишут "Ведомости".
В письме говорится, что банк анализирует предоставляемые услуги и документы в рамках процесса Know your customer (KYC), который включает в себя
идентификацию клиента и получение о нем данных в целях борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
При этом, отмечается в сообщении, что банк время от времени должен обновлять информацию о клиентах и может потребовать дополнительные данные.
"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения", — говорится в письме письме.
Если ответ не поступит в течение месяца, кредитное учреждение может направить уведомление о планах разорвать деловые отношения.
В Минфине получения письма подтвердили, но комментировать отказались.
По словам одного из чиновников, в правительстве не знают, какую именно информацию требует банк.
Также из письма не ясно, какие операции Deutsche Bank проводит с российским правительством.
ОТСЮДА
